Ожидается, что сервис поможет регулятору выявлять «теневых» владельцев финансовых структур, что, в свою очередь, поспособствует прозрачности финансового сектора и повышению уровня доверия к нему со стороны населения.
«Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — объяснила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.
Отмечается, что при составлении обращения необходимо указать ОГРН, ИНН или наименование финансовой организации, идентификационные данные контролирующих ее лиц, а также загрузить подтверждающие материалы — доверенности между владельцами, договоры доверительного управления, документы, доказывающие наличие родственных связей или неправомерного использования должностного положения.
Регулятор подчеркивает, что отвечать на анонимные сообщения не будет. Но обязательно проверит их и, если достоверность сведений подтвердится, использует ее для включения указанных лиц в перечень контролирующих деятельность финансовой организации.
